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                  發布時間:2021-11-25 15:29:46

                  股票代碼:003027   |   OA登錄   |   企業郵箱

                  投資者關系
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                  公司治理

                  • 分類:投資者關系
                  • 發布時間:2022-02-23 09:33:53
                  • 訪問量:0
                  概要:
                  概要:
                  詳情

                    公司嚴格按照《公司法》《證券法》《上市公司治理準則》《上市公司章程指引》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等相關法律法規的要求和《公司章程》的規定,不斷建立健全法人治理結構和公司治理制度,進一步規范公司運作,切實提高公司治理水平,認真及時履行信息披露義務,積極開展投資者關系管理工作,維護了全體股東、員工和社會相關方的利益。

                    一、關于股東與股東大會

                    公司嚴格按照《公司法》《公司章程》《股東大會議事規則》的規定和要求,規范股東大會的召集、召開和表決程序,整個過程由律師出席見證并出具法律意見書,保證會議召集、召開和表決程序的合法性。公司尊重股東權益,平等對待所有股東,特別是中小股東,遇到重大事項,認真聽取股東意見,并提供網絡投票平臺讓股東行使表決權,參與企業決策。公司召開股東大會均采用現場投票和網絡投票相結合的方式,讓全體股東特別是中小股東能充分行使權利,發表意見。股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時,對中小投資者的表決進行單獨計票,并將單獨計票結果及時公開披露。

                    二、關于董事與董事會

                    公司董事會設董事9名,其中獨立董事3名,董事會的人數及人員構成符合法律、法規和《公司章程》的要求。全體董事依據《公司章程》《董事會議事規則》《獨立董事工作制度》等開展工作,出席董事會和股東大會,勤勉盡責地履行職責和義務,同時積極參加相關培訓,熟悉相關法律法規。公司董事會下設的戰略、審計、提名、薪酬與考核四個專門委員會正常履行職責,為董事會的決策提供科學和專業的意見參考。

                    三、關于監事與監事會

                    公司監事會設監事3名,其中職工監事1名,監事會的人數和構成符合法律、法規的要求。全體監事能夠按照《監事會議事規則》的要求,認真履行自己的職責,對公司重大事項、關聯交易、財務狀況以及董事、高級管理人員履行職責的合法合規性進行監督,維護公司及股東的合法權益。

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